深圳市金奥博科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

时间： 2024-12-26 06:19     

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证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-088

深圳市金奥博科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2024年12月25日在公司会议室召开。本次会议通知于2024年12月20日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中肖忠良先生、林汉波先生、梁金刚先生、张洪文先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司对其下属子公司增资的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司控股子公司山东圣世达化工有限责任公司使用自有资金对其控股子公司山东泰山民爆器材有限公司增资3,996.80万元，增资资金全部计入注册资本，为山东泰山民爆器材有限公司的日常生产经营及业务整体发展提供资金支持。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对其下属子公司增资的公告》。

2、审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。同意公司根据当前募投项目的实施进度，对募投项目的实施期限进行延期。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-089

深圳市金奥博科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年12月20日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次对募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司本次募投项目延期事项。

三、备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2024年12月25日

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-090

深圳市金奥博科技股份有限公司

关于控股子公司对其下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司对其下属子公司增资的议案》，同意公司控股子公司山东圣世达化工有限责任公司（以下简称“山东圣世达”）使用自有资金对其控股子公司山东泰山民爆器材有限公司（以下简称“泰山民爆”）增资3,996.80万元，增资资金全部计入注册资本，为泰山民爆的日常生产经营及业务整体发展提供资金支持。现将相关事项公告如下：

一、本次增资情况概述

结合公司整体战略发展规划，以及随着泰山民爆生产经营规模的扩大、业务的增长，为进一步支持泰山民爆的整体业务发展，提升其整体竞争力和综合实力，公司控股子公司山东圣世达拟使用自有资金对其下属子公司泰山民爆增资3,996.80万元，计入泰山民爆注册资本3,996.80万元。本次增资完成后，泰山民爆的注册资本将由1,003.20万元增加至5,000.00万元，山东圣世达持有泰山民爆的股权比例将由80.6818%增加至96.1240%（对应注册资本出资额4,806.20万元），泰山民爆仍为山东圣世达控股子公司，仍将纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司控股子公司对其下属子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

（一）基本情况

名称：山东泰山民爆器材有限公司

统一社会信用代码：91371121165880122T

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘鹏

成立日期：2000年09月01日

营业期限：2000年09月01日至2050年08月31日

住所：五莲县海眼口

注册资本：1,003.20万元人民币

经营范围：民爆器材、雷管壳、加强帽、雷管箍、爆破线、金属管件的生产、 销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政 法规限制经营的项目要取得许可证后经营）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）

2022年1月，公司控股子公司山东圣世达通过公开摘牌方式获得泰山民爆52.7711%股权，泰山民爆成为山东圣世达的控股子公司，纳入公司合并报表范围；2024年7月，山东圣世达再次通过公开摘牌方式获得云南燃一化工科技有限责任公司转让的泰山民爆27.9107%股权，即山东圣世达合计持有泰山民爆80.6818%股权。目前，泰山民爆生产点拥有年生产许可能力为工业数码电子雷管6,855万发，导爆管雷管3,500万发，工业电雷管500万发以及塑料导爆管8,000万米，为公司工业雷管的重要生产点，主要产品有工业数码电子雷管、导爆管雷管、塑料导爆管等系列多个品种。

泰山民爆被认定为山东省2024年度专精特新中小企业，先后入选2024年第一批创新型中小企业、2024年市级工业互联网平台和典型应用示范场景名单、2024年度山东省数字经济“晨星工厂”名单，泰山民爆“电子雷管生产执行系统”入选2024年山东省级智能制造场景名单。

（二）增资前后股权结构

山东圣世达拟使用自有资金3,996.80万元对泰山民爆进行增资扩股，增资资金全部计入注册资本，泰山民爆其他股东放弃本次增资的优先认购权。

本次增资前，公司持有泰山民爆0.1196%股权，山东圣世达持有泰山民爆80.6818%股权；本次增资完成后，公司持有泰山民爆0.0240%股权，山东圣世达持有泰山民爆96.1240%股权（最终以工商变更为准）。泰山民爆仍为山东圣世达控股子公司，仍在公司合并报表范围内。

■

（三）最近一年又一期的主要财务数据

截止2023年末，泰山民爆总资产31,422.94万元、净资产-1,798.95万元、营业收入31,563.86万元、利润总额779.00万元、净利润846.09万元；截止2024年9月，总资产34,159.02万元、净资产-484.56万元、营业收入25,211.67万元、利润总额1,120.72万元、净利润1,150.64万元。上述2023年度财务数据经公司聘请的会计师事务所审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

经查询中国执行信息公开网，截至本公告日，泰山民爆不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的及对公司的影响

结合公司所处的行业情况、整体战略规划以及市场的需求变化情况，本次对泰山民爆进行增资有利于加快其未来业务的发展与开拓，巩固公司在民爆器材领域市场的竞争力，优化股权结构，增强区域优势，提升公司的综合实力和利润增长点，促进公司长远发展，符合公司的发展战略。

本次增资完成后，泰山民爆仍为山东圣世达控股子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-091

深圳市金奥博科技股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司根据目前募投项目的实施进度，将募投项目的实施期限进行延期。现将相关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103号），公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）76,270,197股新股，实际募集资金总额为人民币695,584,196.64元，扣除本次发行费用人民币10,655,501.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币684,928,694.72元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月6日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2022SZAA20002号”《深圳市金奥博科技股份有限公司验资报告》。

截至本公告日，公司相关募集资金投资项目如下：

单位：万元

■

（二）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司及实施本次募集资金投资项目的子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与募集资金专户开立银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》或《募集资金五方监管协议》，明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至2024年12月20日，各项目募集资金的使用情况如下：

单位：万元

■

注：投资进度=累计投入募集资金金额/调整后募集资金投资总额。

二、本次募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

“爆破工程服务项目”主要实施内容为通过购置工程机械设备与爆破服务检测设备，引进高端爆破技术人才，提升公司爆破工程服务能力；“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”主要实施内容为对工业雷管装配生产线进行自动化、智能化改造，建设配套电子雷管脚线，并搭建完善的生产过程信息化管理系统；“北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目”主要实施内容为购置相关软硬件设备，搭建涵盖“爆破技术研发+行业信息服务”的运营平台。上述项目原计划达到可使用状态时间为2025年1月5日。

为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则拟对上述募投项目实施期限进行延期。

（二）本次募投项目延期的原因

“爆破工程服务项目”实施与采矿、基础设施建设等行业的景气程度紧密相关，为了推动项目的顺利进展，公司在不断加强技术创新和人才培养、拓展市场渠道和客户关系，为公司的持续健康发展和本项目的顺利实施打下了基础。鉴于本项目投资规模较大，同时综合考虑前期宏观环境变化、行业周期性变动、市场环境变化等因素，为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司对该募投项目的建设实施进度有所放缓，拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年1月5日。

“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”实施建设的泰山民爆年产3500万发和年产2000万发电子雷管装配生产线技术改造项目已通过项目符合性核查后投产，当前各项实施工作的进展已接近尾声。鉴于目前该项目正在进行收尾、验收等工作，基于审慎原则，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年1月5日。

“北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目”的实施是通过引进先进的研发设备和优秀的人才，提升公司爆破工程技术开发应用，为公司爆破工程业务提供技术及人才储备；同时开拓行业信息服务产业化业务，为民爆行业内企业、从业人员等提供智慧化的管理系统和服务平台，助力行业搭建“互联网+”的信息管理体系。为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快制造业数字化转型的战略部署和《制造业数字化转型行动方案》，民爆行业也在积极推进数字化、信息化转型，这一转型旨在强化新一代信息技术在民爆行业全方位全链条的普及应用，助力民爆行业高端化、智能化、绿色化发展。工业互联网和安全生产融合应用持续深化，民爆行业加快数字技术赋能是当前行业发展的重要趋势。公司结合自身发展战略及研发实践经验，考虑项目投入研发周期与资金使用安排，拟将该项目达到预定可使用状态时间延期至2026年1月5日。

为保证募集资金运用合理性，降低募集资金投入风险，更好地保证募投项目的顺利实施，公司在募集资金的使用上坚持谨慎态度，会对项目具体设备选型、设计和技术方案等审慎考虑，合理地进行募投项目的资金投入。公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极分析和判断市场变化，协调各项资源配置，加强募集资金使用的监督管理，有序推进募投项目的顺利实施。

三、本次募投项目延期对公司的影响

公司本次对募集资金投资项目延期，是根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年12月25日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》,董事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。同意公司根据当前募投项目的实施进度，对募投项目的实施期限进行延期。

（二）监事会审议情况

公司于2024年12月25日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司本次募投项目延期事项。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定要求；公司本次募投项目延期事项是根据募投项目实施的实际情况所作出的决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体。保荐人对公司本次募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日