诈骗资金收购？东莞信托要求按比例返还？

时间： 2024-10-23 04:02     

来源：上海信托圈

近日，澎湃新闻从多个信源处得知，武汉中院判定武汉金凰收购三环集团有限公司（以下简称三环集团）来自诈骗资金，该收购被认定为骗取股权，并要求股权转让方湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司（以下简称兴楚公司）将股权收购款48.3亿退还给武汉金凰。

这48.3亿元成为了香饽饽。

在被认定收购三环集团无效后，造成损失最大的或是东莞信托。

东莞信托曾在后续的沟通会上提出，“其涉案资金是直接支付给三环集团，要求法院在48.3亿元返还款中优先考虑”，但该提议被法院否定，法院认为“金凰集团的诈骗的资金都是混同的，还是要按比例返还”。

现在来看，武汉金凰走的就是借新还旧的路子，在收购三环集团完成后，接下来入局的就是东莞信托。

资料显示，东莞信托与武汉金凰签订合作协议，分别在 2018 年 8 月 10 日、2018 年 9 月 26 日、2019 年 1 月 23 日，以项目“泰信”、“鼎信”、“宏信”开展融资，先后向武汉金凰发放 10亿元、16 亿元和 8 亿元，合计 34 亿元贷款。

在这个过程中，东莞信托为保障资金安全，入股了武汉金凰。

2018年9月，金凰集团注册资本增加16亿，东莞信托列入金凰集团新股东，持股比例34.78%，而贾志宏将价值29.99亿元的武汉金凰股权质押给了东莞信托。

武汉中院判定，武汉金凰收购三环集团有限公司（以下简称三环集团）来自诈骗资金。

澎湃新闻获得的一份资料显示，在此次收购三环集团股权之前，也就是2018年1月前，武汉金凰至少从五家金融机构获得上百亿资金。

2016年2月至2017年8月，武汉金凰一黄金质押担保，并由中国人民财产保险股份有限公司武汉分公司（以下简称中国人保）对质押黄金的重量、质量进行承保的方法，从恒丰银行烟台环山路支行贷款69.52亿元。

2016年2月至10月，武汉金凰以同样方式从安信信托贷款30亿元（此笔贷款由中国大地财产保险股份有限公司承保）。

2016年9月至2019年1月，武汉金凰以同样方式从四川信托获得贷款18.1亿元。

2017年6月，武汉金凰以同样方式从丰汇租赁有限公司获得贷款1亿元。

2017年10月至12月，武汉金凰以同样方式从长安国际信托获得贷款10亿元。

这也成为事后被曝光的百亿假黄金诈骗案的一段核心剧情。

“钱被退回可能性不大”

澎湃新闻从上述信源处了解到，武汉金凰涉及刑事部分的案件，在邹大春（原中国人保西湖支公司总经理）、胡志军（北方信托业务经理）提出上诉后，案件已移送到湖北省高院二审。

上述信源人士告诉澎湃新闻，“法院方面表示，这笔款项原则上会按照比例进行，但是因为涉及的债权比较复杂，各个债权人协议不同，还需要在执行过程具体来认定”。

但一位接近武汉金凰债权委员会的人士也告诉澎湃新闻，“这笔钱被退回可能性不大，因为收购导致的三环集团改制而产生的人员安置等费用都没有支付，即便退回来资金也不会多”。

10月21日，襄阳轴承董秘办在回复澎湃新闻时表示，“对该情况不知情，没有收到控股股东方面消息”。

三环集团一位人士在10月16日时回复称，“我们这里没有可以发布的消息，一切以政府相关部门发布信息为准”。