涉嫌集资诈骗！失联两个月，创兴资源实控人已被立案调查

时间： 2024-11-09 04:56     

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被曝失联两个月，创兴资源（600193）11月8日正式确认，公司实际控制人余增云已被立案调查，涉嫌集资诈骗。

回溯公告，余增云在去年4月份才刚刚入主创兴资源，当时，余增云通过旗下浙江华侨实业有限公司（简称“华侨实业”）作价5.45亿元接下创兴资源原控股股东所持23.9%股份，正式入主上市公司。不过，到今年9月，余增云所持超六成上市公司股份已经被质押。

基于这一背景，创兴资源就今日公告回应称，余增云未在公司担任董事、监事或高管职务，其被立案调查事项与公司无关，公司经营管理情况正常。创兴资源此前还曾披露，华侨实业对公司不存在非经营性资金占用、违规担保等情形。华侨实业与公司在资产、业务、财务等方面均保持独立。

据了解，余增云的主要旗舰公司为华侨控股集团有限公司（简称“华侨控股集团”）。根据华侨控股集团官网介绍，该公司成立于2013年，注册资本2.38亿元，是“由央企、中侨系企业及海归创业团队共同组建，将致力于打造一家多元化发展的控股集团”。集团下设华侨基金、华侨财富、华侨资产、华侨货币、华侨创投和牦牛科技六个板块。

余增云涉案的可能在此前已有征兆。9月10日，创兴资源公告，股东华侨实业无法与公司实际控制人余增云取得联系。9月20日，创兴资源公告，华侨实业所持公司全部23.9%股份已被杭州市公安局上城区分局实施冻结。

而余增云被立案的原因系涉嫌集资诈骗，此前也已有迹可循。

几乎就在上市公司披露余增云失联的同一时间，余增云旗下以黄金租赁业务线上吸纳投资者的“侨行天下”出现兑付危机。被“侨行天下”列为合作方的中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司发布声明称，公司自成立起从未开展过黄金买卖或黄金租赁业务，也从未签署过黄金买卖或黄金租赁相关合同。

据悉，在“侨行天下”与投资者签订的《侨行天下-实物黄金购买协议》、《侨行天下-用户黄金购买及租赁协议》合同中，中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司以丙方的身份出现，相关合同盖有中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司公章。中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司强调，上述公章与公司公章明显不同，且无防伪编码。

二级市场方面，9月初“侨行天下”兑付危机曝光期间，创兴资源在六个交易日内连续吃下四个跌停板。而在今日（11月8日），创兴资源盘中再次触及跌停，全天收跌9.57%。

截至目前，冻结华侨实业持股的杭州市公安局上城区分局尚未就此事发布警情通报。而创兴资源则表示，公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。